TAG
Pencucian Uang
-
Penyelidikan dibuka berdasarkan hasil perkembangan Penyidikan penanganan perkara Dugaan Mafia Tanah di Sekongkang dalam kurun waktu 2019-2024.
Rabu, 13 November 2024
-
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana membeberkan, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan tiga besar wilayah yang cenderung punya risiko tinggi.
Rabu, 9 Agustus 2023
-
Hotman Paris memberi pembelaan untuk Raffi Ahmad yang diduga artis inisial R hingga namanya terseret kasus pencucian uang Rafael Alun.
Senin, 3 April 2023
-
Pihak Raffi Ahmad buka suara soal diseretnya nama artis mereka dalam kasus pencucian uang dengan Rafael Alun Trisambodo.
Sabtu, 1 April 2023
-
500 jemaah umrah jadi korban penipuan travel umrah PT Naila Syafaah Wisata Mandiri yang memiliki 316 cabang. Sang pemilik ternyata residivis.
Jumat, 31 Maret 2023
-
IAW sebelumnya mengungkapkan, modus pencucian uang yang mereka lakukan dalam kasus ini yakni dengan melakukan endorse.
Minggu, 26 Maret 2023
-
Adapun perusahaan cangkang ACT ini dipakai untuk kepentingan bisnis para petinggi dengan mengalirkan dana sosial umat
Selasa, 26 Juli 2022
-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Crazy Rich Medan, Indra Kenz kini resmi jadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan berkedok trading, kini hadapi ancaman 20 tahun penjara
Jumat, 25 Februari 2022
-
Youtuber dan pengusaha elektronik Putra Siregar angkat bicara soal kasus dugaan penjualan handphone ilegal yang menyeret namanya.
Sabtu, 1 Agustus 2020
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
